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A Loteria do Estado da Paraíba (Lotep) participou, no último dia 23 de abril, de uma capacitação promovida pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), voltada à Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FTP).

O treinamento foi direcionado a órgãos reguladores das loterias estaduais e às entidades por eles reguladas, reunindo operadores autorizados de diferentes modalidades lotéricas, incluindo apostas de quota fixa. A iniciativa teve como objetivo promover o alinhamento conceitual, disseminar boas práticas e fortalecer os mecanismos de controle no setor.

A programação contou com a participação de autoridades nacionais ligadas à supervisão e à regulação do setor, como a diretora de Supervisão do COAF, Juliana Petribú Gorenstein, o presidente do COAF, Ricardo Andrade Saadi, e o secretário-adjunto da Secretaria de Prêmios e Apostas, Fabio Augusto Macorin, além de representantes das loterias estaduais de todo o país.

No âmbito estadual, a Lotep também atuou na articulação e mobilização dos operadores autorizados, convocando-os formalmente para participação na capacitação, considerada obrigatória para o regular desempenho das atividades lotéricas. A medida reforça o papel da autarquia na orientação e acompanhamento dos agentes regulados.

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Durante o treinamento, foram apresentadas diretrizes sobre a correta utilização do Sistema de Controle de Atividades Financeiras (Siscoaf), ferramenta essencial para o envio de informações ao COAF e para a comunicação de operações suspeitas. A padronização de procedimentos e o uso adequado do sistema são fundamentais para a efetividade das ações de prevenção e monitoramento.

Nesse contexto, a integrante do Núcleo de Operações Lotéricas (NOL) e responsável pela área de Tecnologia da Informação da Lotep, Christhiny Masiero Sanson, destaca que “a utilização adequada do Siscoaf e o alinhamento às diretrizes do COAF são fundamentais para garantir a rastreabilidade das operações e o cumprimento das obrigações legais”. Segundo ela, a atuação da Lotep ocorre de forma contínua na orientação e acompanhamento dos operadores, “para que esses processos sejam realizados com segurança, padronização e eficiência”.

As discussões também abordaram as responsabilidades das chamadas “pessoas obrigadas”, categoria que inclui loterias e operadores, destacando a importância da implementação de controles internos e da observância às normas vigentes.

Para a Lotep, a participação na capacitação reforça o compromisso institucional com a integridade, a transparência e a segurança do ambiente regulatório, contribuindo para a consolidação de um setor lotérico mais confiável e alinhado às diretrizes nacionais.