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Encontro reuniu instituições para debater fiscalização, boas práticas e integração na cadeia de inteligência financeira, com foco em PLD/FT e aprimoramento regulatório.

Fonte: Imagem: divulgação

Nesta quinta-feira (25), a Loteria do Estado da Paraíba (Lotep) participou da 14ª Reunião com Reguladores do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), unidade de inteligência financeira do Brasil vinculada ao Ministério da Fazenda e responsável pela produção e disseminação de informações para prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

O encontro foi realizado na UniBC, centro de capacitação do Banco Central do Brasil, em Brasília (DF), reunindo representantes de diversas instituições para o debate do tema “Fiscalização: Desafios e Melhores Práticas”.

A abertura contou com pronunciamento do presidente e da diretora da Disup, que destacaram a estruturação do COAF e o fortalecimento das áreas de supervisão e inteligência financeira como pilares essenciais para a atuação institucional.

Ao longo da programação, foi abordado o papel dos supervisores na cadeia de valor da inteligência financeira, com ênfase em medidas efetivas de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT), reforçando a importância da atuação integrada entre os órgãos reguladores.

O encontro também promoveu intercâmbio interinstitucional, com apresentação de avanços de diferentes setores no contexto do follow-up da 4ª Rodada de Avaliação do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) e preparação para a 5ª Rodada, além de discussões sobre aprimoramento de sistemas e qualidade da informação.

A Lotep foi representada pelo superintendente Francisco Petrônio de Oliveira Rolim; pela gestora de Tecnologia da Informação Christhiny Sanson; pelo gerente técnico e de fiscalização Abraão Araújo; e pelo coordenador da Assessoria Técnico-Normativa Fillipi Correia.